«Происхождение средств» означает, откуда взялись деньги, которые вы тратите на инвестицию и расходы по заявлению. Серьёзные программы гражданства проверяют это тщательно, потому что это основа проверки. Заявление, в котором происхождение денег неясно, обычно задерживается или отклоняется.
Что запрашивает CBIU Доминики
Официальный список документов Доминики, проверенный 24 октября 2026 года, включает:
- цветные копии документов, показывающих происхождение денег
- письмо работодателя или финансовую отчётность
- банковские выписки за двенадцать месяцев
- рекомендательное письмо банка
- нотариально заверенное заявление под присягой о происхождении средств
- подробную историю карьеры или резюме
Выстройте цепочку документов
Лучшее заявление рассказывает историю денег с начала до сегодняшнего дня, с документами. Несколько примеров:
- Заработанный доход: трудовой договор или письмо работодателя, расчётные листки, налоговые декларации и регулярные поступления в банковских выписках.
- Прибыль бизнеса: регистрационные документы компании, ваша доля владения, аудированная финансовая отчётность и протокол о распределении прибыли с её зачислением на ваш счёт.
- Продажа недвижимости или актива: прежнее свидетельство о собственности, договор купли-продажи и зачисление выручки на ваш счёт.
- Наследство или дарение: свидетельство о наследстве или договор дарения, документы об активах умершего или дарителя и зачисление на ваш счёт.
- Прежние инвестиции: брокерские отчёты и прибыль или продажа ценных бумаг.
Ключевые моменты
- Каждый крупный перевод в выписках должен иметь объяснение и документ.
- Суммы, даты и имена должны совпадать во всех документах.
- Документы не на английском переводятся, нотариально заверяются и легализуются.
- Если деньги поступили из нескольких источников, документируйте каждый отдельно.
- Если часть активов находится в стране с ограничениями, например для граждан Ирана в программе Доминики, заранее прочитайте особые условия этой программы.
Что вызывает проблемы
- Наличные без банкового следа
- Переводы со счетов других лиц без объяснения и подтверждения связи
- Компании, в которых ваша доля владения неясна
- Несоответствия между резюме, документами компании и заявленным доходом
Оплата расходов
В Royal Golden платежи производятся в tether в сети TRON и только на адрес, указанный в запросе на оплату в портале. Записи о платежах остаются в портале, а официальный счёт и квитанция выдаются с QR-кодом.
Эта статья носит общий информационный характер и не является юридической, налоговой или финансовой консультацией.
Источники
- CBIU Доминики, необходимые документы — https://www.cbiu.gov.dm/dominica-citizenship/required-documents/ (дата проверки: 24 октября 2026)
- CBIU Доминики, запрещённые и ограниченные гражданства — https://www.cbiu.gov.dm/dominica-citizenship/banned-nationalities/ (дата проверки: 24 октября 2026)